證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-029
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票暨延期復(fù)牌的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
因本公司正在籌劃重大事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司申請，本公司股票自2015年4月28日起停牌，并于2015年4月28日和2015年5月5日披露了相關(guān)停牌及進(jìn)展公告。
一、截至目前，本公司明確該重大事項為非公開發(fā)行股票事項，本次非公開發(fā)行存在較大復(fù)雜性，主要如下：
1、本次非公開發(fā)行募集資金擬用于構(gòu)建嶄新商業(yè)模式的新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，對公司發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型升級具有重大意義，其中“能源站”建設(shè)項目為本次非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用的核心項目，該項目的主要經(jīng)濟(jì)測算需要國家政策的進(jìn)一步明確和配套文件的出臺。
2、國家發(fā)改委于2015年5月8日公告《關(guān)于完善跨省跨區(qū)電能交易價格形成機(jī)制有關(guān)問題的通知》（發(fā)改價格[2015]962號）明確“國家已核定的跨省跨區(qū)電能交易送電價格，送受電雙方可重新協(xié)商并按照協(xié)商確定的價格執(zhí)行”，該文件是本項目具有可行性的必要條件，該文件正式頒布后，公司立即著手進(jìn)行項目的可行性論證，并重新與國家電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)就谷峰分時電價等相關(guān)問題進(jìn)行細(xì)節(jié)溝通。
3、“能源站”是嶄新商業(yè)模式，本公司需與地方發(fā)改委等相關(guān)職能部門積極溝通。但在項目立項、用地、電力供應(yīng)保障等方面，尚需一定時間與政府相關(guān)職能部門、電力部門進(jìn)一步充分溝通，在此基礎(chǔ)上方可形成完善的可行性研究報告，確保募集資金投資項目未來能夠順利實施，更好地回報公司股東。
二、停牌期間做的工作
1、4月27日-5月4日，公司與數(shù)家券商進(jìn)行本次發(fā)行方案的初步溝通論證，最終選定申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司為本次非公開發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)和承銷商；
2、5月5日-5月11日，公司與保薦機(jī)構(gòu)反復(fù)論證發(fā)行方案，確定以“能源站”項目為本次非公開發(fā)行的核心項目，初步確定本次非公開發(fā)行擬采用鎖價發(fā)行方式，發(fā)行對象為不超過10名特定投資者，并與意向投資者進(jìn)行積極溝通。
3、上述期間，公司同步與重慶第三設(shè)計院召開多次項目討論會，委托其編制本次非公開發(fā)行募投項目可行性研究報告；論證項目各審批環(huán)節(jié)的可行性，并與政府相關(guān)職能部門進(jìn)行用地、立項、環(huán)評等事宜的溝通；對“能源站”項目積極與國家電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)就谷峰分時電價等相關(guān)問題進(jìn)行細(xì)節(jié)溝通。
截至目前，募集資金擬投資項目相關(guān)的可行性論證工作與對擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的投資者的盡職調(diào)查工作正在進(jìn)行中，存在不確定性。
三、復(fù)牌前還需完善的工作
1、盡快完成募集資金擬投資項目的可行性研究報告的編制；
2、相關(guān)各方在全面、細(xì)致開展工作的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)對擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的投資者的盡職調(diào)查；
3、與擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的意向投資者落實相關(guān)交易細(xì)節(jié)，抓緊簽訂股份認(rèn)購協(xié)議。
上述事項符合上海證券交易所公布的《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項的通知》（上證發(fā)【2014】78號）中第六條對非公開發(fā)行股份延期復(fù)牌的相關(guān)規(guī)定。
為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，本公司股票自2015年5月12日開市起繼續(xù)停牌。公司承諾：公司將加快推進(jìn)本次非公開發(fā)行票事項的各項工作，盡快確定本次非公開發(fā)行的最終方案，爭取盡快復(fù)牌。
停牌期間，本公司將根據(jù)事項進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。因該事項存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一五年五月十二日
