證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-006
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2015年1月20日（星期二）以通訊方式召開第三屆董事會第九次會議，會議審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》。
鑒于公司A股限制性股票激勵計(jì)劃（2013年度）預(yù)留限制性股票授予工作已經(jīng)完成，公司的注冊資本、股本總額發(fā)生相應(yīng)變化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2014年12月11日出具的編號為天健驗(yàn)[2014]8-65號《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2014年11月6日止，公司已收到楊洲等 154位激勵對象以貨幣資金繳納的出資額2，742.88萬元，其中計(jì)入實(shí)收資本632萬元，變更后的公司累計(jì)注冊資本人民幣1,014,766,887元。公司董事會根據(jù)2013年第一次臨時(shí)股東大會決議對董事會的授權(quán)以及本次限制性股票授予結(jié)果，對公司章程中相關(guān)條款做相應(yīng)修訂。
同時(shí)，結(jié)合公司非公開發(fā)行A股股票結(jié)果及股本變動情況，公司以非公開發(fā)行方式發(fā)行普通股（A股）股票242,857,142股，募集資金總額為人民幣1,699,999,994元，扣除承銷保薦費(fèi)用人民幣33,999,999.88元，公司本次非公開發(fā)行募集資金凈額為人民幣1,665,999,994.12元。其中計(jì)入實(shí)收資本242,857,142萬元，變更后的公司累計(jì)注冊資本為人民幣1,257,624,029元，上述注冊資本到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的編號為天健驗(yàn)〔2015〕8-2號《驗(yàn)資報(bào)告》予以審驗(yàn)。公司董事會根據(jù)2014年第二次臨時(shí)股東大會對董事會的授權(quán)以及本次非公開發(fā)行結(jié)果，對公司章程中相關(guān)條款做相應(yīng)修訂。
結(jié)合上述，具體公司章程修改內(nèi)容如下：
1、原公司章程 第六條 公司注冊資本為人民幣1,010,388,087元。
修訂為：
第六條 公司注冊資本為人民幣1,257,624,029元。
2、原公司章程 第十九條 公司股份總數(shù)為1,010,388,087股，均為普通股。
修訂為：
第十九條 公司股份總數(shù)為1,257,624,029股，均為普通股。
公司2013年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)公司董事會在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、向工商管理部門申請辦理修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記等事宜。同時(shí)，公司2014年第二次臨時(shí)股東大會也相應(yīng)授權(quán)公司董事會在根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記。因此，本次修訂公司章程無需提交股東大會審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一五年一月二十一日
