證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-059
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”） 于2014年9月1日以通訊表決方式召開第三屆監(jiān)事會第三次會議。會議通知及議案等文件已于2014年8月28日通過電子郵件方式送達全體監(jiān)事，本次會議應到監(jiān)事6名，實到監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷部分限制性股票的議案》
監(jiān)事會對本次董事會審議回購注銷部分限制性股票相關事項進行了核實，認為：公司限制性股票激勵對象廖雄輝、楊慶軍、李頌、李治瓊和莊啟崇均已離職，根據公司《A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》第十三部分“本《激勵計劃》的變更、終止”中第（二）條第2款第（2）項 “激勵對象因辭職而離職的，經公司董事會批準，取消其激勵資格，自離職之日起所有未解鎖的限制性股票即被公司回購注銷。”另公司首次授予限制性股票激勵對象中16人因其2013年度個人績效考核結果不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票首次解鎖部分中不可解鎖部分，將由公司回購注銷。
同意公司按照上述不同原因回購并注銷廖雄輝、楊慶軍、李頌、李治瓊、莊啟崇持有的全部限制性股票和16名2013年度個人績效考核結果不符合全部解鎖要求的激勵對象所持限制性股票中不可解鎖部分合計為1,941,200股，對于回購離職人員的限制性股票回購價格為2.91元/股，對于因2013年度個人績效考核結果不符合全部解鎖要求激勵對象的限制性股票回購價格為3.0048元/股，本次回購注銷的限制性股票的數量及單價的計算結果準確，董事會實施本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規(guī)定。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
二、審議通過《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司首次授予限制性股票第一次解鎖的議案》
監(jiān)事會對本次董事會審議首次授予限制性股票第一次解鎖相關事項進行了核實，認為：本次董事會關于同意公司限制性股票激勵計劃269名激勵對象在限制性股票第一個解鎖期可解鎖共2269.8萬股限制性股票的決定符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄1-3號》及公司《A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》等的相關規(guī)定，激勵對象符合解鎖資格條件，其作為本次可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二O一四年九月二日
