證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-017
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2014年4月30日（星期三）上午10:00
●股權(quán)登記日：2014年4月23日（星期三）
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、 召開(kāi)會(huì)議基本情況
(一) 股東大會(huì)屆次：2013年度股東大會(huì)
(二) 會(huì)議召集人：力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第二屆董事會(huì)
(三) 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2014年4月30日（星期三）上午10:00
(四) 會(huì)議的表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票
(五) 會(huì)議地點(diǎn)：摩托車(chē)生產(chǎn)基地辦公樓11樓會(huì)議室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)）
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
(一) 本次會(huì)議將審議以下議案：
1. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度報(bào)告正文及摘要的議案》
4. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度利潤(rùn)分配的議案》
6. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》
7. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度對(duì)內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案》
8. 《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
(二) 上述第6項(xiàng)議案需要股東大會(huì)以特別決議通過(guò)，其他均為普通議案，上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司另行刊登的2013年度股東大會(huì)會(huì)議資料，有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于2014年4月23日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）刊登。
三、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 截止2014年4月23日（星期三，以下稱(chēng)“股權(quán)登記日”）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
(二) 本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 保薦代表人和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
四、 會(huì)議登記方法
(一) 為確保本次股東大會(huì)的有序召開(kāi)，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
(二) 登記手續(xù)：
1. 符合出席股東大會(huì)條件的法人股東請(qǐng)持股東帳戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2. 社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持股東帳戶(hù)卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（樣本請(qǐng)見(jiàn)附件1）及委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
(三) 登記時(shí)間：
1. 現(xiàn)場(chǎng)登記：
2014年4月29日（星期二）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30；
2. 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請(qǐng)確保于2014年4月29日（星期二）下午17:30前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。不接受電話登記。
(四) 登記地點(diǎn)：摩托車(chē)生產(chǎn)基地辦公樓1樓接待室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)）
郵政編碼：400707
(五) 出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。
五、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)
聯(lián)系人：周錦宇、劉凱
聯(lián)系電話：023-65213175
聯(lián)系傳真：023-65213175
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年四月九日
● 報(bào)備文件
1. 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議
2. 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議
附件一：授權(quán)委托書(shū)格式：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托______________先生/女士（下稱(chēng)“受托人”）代表本公司/本人出席2014年4月30日（星期三）召開(kāi)的力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
本公司（本人）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：
1. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
3. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度報(bào)告正文及摘要的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
4. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
5. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度利潤(rùn)分配的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
6. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
7. 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度對(duì)內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
8. 《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
特別說(shuō)明：委托人對(duì)委托代理人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”相應(yīng)欄內(nèi)填寫(xiě)“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)議案的表決未作具體指示或者同一項(xiàng)議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托代理人可自行酌情決定對(duì)以下議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的議案的投票表決。
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：________年____月____日
