證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-012
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關于召開2012年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●會議召開時間：2013年4月19日（星期五）上午9:30-12:00
●股權登記日：2013年4月12日（星期五）
●會議召開地點: 重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號）
●會議方式：現(xiàn)場會議
●是否提供網絡投票：否
一、 召開會議基本情況
1. 會議召集人：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2. 會議時間：2013年4月19日（星期五）上午9:30至12:00
3. 會議地點：重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號）
4. 股權登記日：2013年4月12日（星期五）
5. 表決方式：現(xiàn)場投票
二、 會議審議事項
| 序號 | 提議內容 | 是否為特別決議事項 |
| 1 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度董事會工作報告的議案 | 否 |
| 2 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度監(jiān)事會工作報告的議案 | 否 |
| 3 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度財務決算報告的議案 | 否 |
| 4 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度利潤分配的議案 | 否 |
| 5 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度關聯(lián)交易發(fā)生情況的議案 | 否 |
| 6 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度日常關聯(lián)交易計劃的議案 | 否 |
| 7 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度對內部子公司提供擔保額度的議案 | 是 |
| 8 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案 | 否 |
| 9 | 關于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮榱Ψ珜崢I(yè)（集團）股份有限公司2013年度審計機構的議案 | 否 |
| 10 | 關于修改力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案 | 是 |
| 11 | 關于修改力帆實業(yè)（集團）股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案 | 是 |
三、 會議出席對象
1. 截止至2013年4月12日（股權登記日）下午交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、保薦代表人、見證律師等。公司高級管理人員列席會議。
四、 參會方法
1. 為確保本次股東大會的有序召開，請出席現(xiàn)場會議并進行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
2. 登記手續(xù)：
(1) 符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
(2) 社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請持本人身份證、授權委托書（樣本請見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
3. 登記時間：
(1) 現(xiàn)場登記：
2013年4月18日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30；
(2) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2013年4月18日（星期四）下午17:30前送達或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣，信函以收到郵戳為準。不接受電話登記。
4. 登記地點：重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司投資證券部，郵政編碼：400037。
5. 出席會議時請出示相關證件原件。
五、 其他事項
1. 聯(lián)系地址：重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號
2. 聯(lián)系人：周錦宇、劉凱
3. 聯(lián)系電話：023-65213175
4. 聯(lián)系傳真：023-65213175
5. 與會股東食宿及交通費用自理。
六、 備查文件目錄
詳見刊于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度股東大會會議資料》及其他文件。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日
附：授權委托書格式：
授權委托書
茲全權委托_____________先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司/本人出席2013年4月19日（星期五）召開的力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本公司（本人）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
1. 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度董事會工作報告的議案
同意□ 反對□ 棄權□
2. 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度監(jiān)事會工作報告的議案
同意□ 反對□ 棄權□
3. 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度財務決算報告的議案
同意□ 反對□ 棄權□
4. 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度利潤分配的預案
同意□ 反對□ 棄權□
5. 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度關聯(lián)交易發(fā)生情況的議案
同意□ 反對□ 棄權□
6. 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度日常關聯(lián)交易計劃的議案
同意□ 反對□ 棄權□
7. 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度對內部子公司提供擔保額度的議案
同意□ 反對□ 棄權□
8. 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案
同意□ 反對□ 棄權□
9. 關于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮榱Ψ珜崢I(yè)（集團）股份有限公司2013年度審計機構的議案
同意□ 反對□ 棄權□
10. 關于修改力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案
同意□ 反對□ 棄權□
11. 關于修改力帆實業(yè)（集團）股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案
同意□ 反對□ 棄權□
特別說明：委托人對委托代理人的授權指示以在“同意”、“反對”或“棄權”相應欄內填寫“√”為準，對同一項議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關議案的表決未作具體指示或者同一項議案有多項授權指示的，則受托代理人可自行酌情決定對以下議案或有多項授權指示的議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：_____年___月___日
