證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2018-043
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆監(jiān)事會第七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2017年4月10日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，于2018年4月20日（星期五）以現(xiàn)場會議方式召開第四屆監(jiān)事會第七次會議。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事5名，參會監(jiān)事5名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席庹永貴先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以現(xiàn)場表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（二） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（三） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度報(bào)告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（四） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度利潤分配的議案》
公司2017年度歸屬于母公司的凈利潤為170,540,075.52元，加上年初未分配利潤1,306,881,608.42元，減去提取的法定盈余公積62,570,640.36元，減去2017年分配的股利61,831,668.95元，可供分配利潤為1,353,019,374.63元。目前公司正在全力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，各個產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資金額大，項(xiàng)目投建初期需要流動資金量大，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017年—2019年）》中關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，2017年度利潤分配方案擬為不進(jìn)行利潤分配（包括現(xiàn)金分紅和股票股利分配），也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。力帆股份未分配利潤為1,353,019,374.63元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2017年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》（公告編號：臨2018-044）。
（五） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》（公告編號：臨2018-045）。
（六） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》（公告編號：臨2018-045）。
（七） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（八） 審議通過了《聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
提議繼續(xù)聘請大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（九）審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2018年度對內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2018年度對內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：臨2018-046）。
（十）審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2018-047）
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2018年4月21日
l 報(bào)備文件
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議
