證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-057
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議于2024年9月6日（星期五）以通訊方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年9月4日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于變更董事暨提名第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》
1. 提名鮑毅先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
2. 提名李傳海先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
3. 提名龍珍珠女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意提名鮑毅先生、李傳海先生、龍珍珠女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成時止。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更董事暨提名第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的公告》（公告編號：臨2024-058）。
公司董事會提名委員會對上述非獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述候選人符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，具備擔(dān)任公司董事的能力。
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
（二）《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2024年9月23日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年第二次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-059）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2024年9月7日
