證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-061
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2024年9月23日（星期一）在公司11樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年9月20日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長周宗成先生召集并主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了以下議案：
《關(guān)于調(diào)整第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
鑒于公司第六屆董事會(huì)成員發(fā)生變動(dòng)，同意對董事會(huì)各專門委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的董事會(huì)各專門委員會(huì)構(gòu)成情況如下：
1.戰(zhàn)略委員會(huì)：周宗成（召集人）、王夢麟、李傳海。
2.審計(jì)委員會(huì)：肖翔（召集人）、鮑毅、龍珍珠、任曉常、竇軍生。
3.提名委員會(huì)：竇軍生（召集人）、劉金良、鮑毅、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會(huì)：任曉常（召集人）、周宗成、王夢麟、肖翔、竇軍生。
上述委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年9月24日
