力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：
一、會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2025年2月12日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室
1. 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 1,786 2. 出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,956,970,027 3. 出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 65.4038(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1. 公司在任董事
2. 公司在任監(jiān)事
3. 公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
審議結(jié)果： 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,956,047,566 99.9688 609,061 0.0206 313,400 0.0106 議案1為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。 律師： 本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。 特此公告。 (一) 非累積投票議案
1. 議案名稱：
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
三、律師見證情況
1. 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：
2. 律師見證結(jié)論意見：
